美国财政部或将加密货币地址列入制裁名单

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美国财政部称，如果官员认定加密货币地址与被列入黑名单的人有关联，则财政部可能会将相关地址列入其制裁名单。

在周一发布的指导文件以及白宫对委内瑞拉加密货币发出的新禁令中，美国财政部表示，可能将数字货币地址加入制裁名单，以提醒公众注意与黑名单上人士相关的特定资产。该指导文件称，上述名单不太可能毫无遗漏。

眼下，各国政府正在设法解决数字货币崛起所产生的问题。二十国集团(G20)财政部长和央行官员本周将在布宜诺斯艾利斯举行会议，探讨如何应对数字货币金融犯罪的风险。

美国财政部的指导文件建议， 公司、货币兑换商及其他涉及数字货币的机构应该制定一个量身定制的、基于风险的合规计划，因为没有一个合规计划或解决方案能够适合于各种情况。

该指导文件称，美国财政部将使用制裁手段打击滥用数字货币的行为不当人士，作为对现有工具的补充。美国财政部的一位发言人表示，财政部识别数字货币地址的工作与其确定制裁目标的典型程序没有区别，后者包括使用执法信息、机密情报和公开信息等。

Samuel Rubenfeld

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